民事纠纷

提请逮捕的证据适用规范

时间:2018-01-31 15:57

沛县专业律师  合同诈骗案件在不同侦查阶段的证据适用规范:提请逮捕的证据适用规范


有证据证明犯罪嫌疑人实施了合同诈骗犯罪,并且证明犯罪嫌疑人实施合同诈骗的证据已经查证属实的,这是对合同诈骗犯罪嫌疑人实施逮捕的证明要求。在刑事拘留的证据适用规范基础上,法制承办人应当审查对犯罪嫌疑人呈报提请逮捕是否具备以下证据:


1.证明犯罪嫌疑人在签订、履行合同过程中,实施合同诈骗行为的证据:证人证言、物证,鉴定结论,不能兑现的票据或者其他银行结算凭证,不符合担保条件的抵押物、债权文书、如伪造、变造或者无效的单据、介绍信或者其他证明文件等。


4.证明合同诈骗的目的、动机、手段和情节、追赃情况以及犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用的相关证据:证人证言、犯罪嫌疑人的供述与辩解、《查询存款/汇款通知书》、《冻结存款/汇款通知书》、《扣押物品、文件清单》、《调取证据清单》等。


5.证明合同诈骗犯罪后果的证据:证人证言、书证物证、有关赃物的价值证明、鉴定结论、赃证物照片等证据。


应当注意,犯罪嫌疑人数次实施合同诈骗犯罪,只要查清其中一起,即可提请逮捕。例如:许某没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗多名当事人继续签订和履行合同的,只要查清一起,且达到追刑标准,即可提请逮捕。


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